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Curso en España · Madrid

Prevención de delitos económicos, lavado de dinero y compliance

Presencial en Madrid, del 20 al 24 de julio de 2026. 30 horas en la Fundación Ortega-Marañón.
Curso intensivo de verano centrado en el análisis jurídico y práctico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la prevención del blanqueo de capitales y la gestión de riesgos legales en organizaciones públicas y privadas.
Presencial en Madrid · 30 horas · Doble certificado internacional.
Cursos en España

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Certificado de España y México, con la colaboración de Argentina.








    Julio de 2026

    Fechas

    30 horas

    Duración

    Presencial en Madrid

    Modalidad

    A quién va dirigido

    Para abogados, directivos, administradores y responsables de cumplimiento que tienen que gestionar el riesgo penal de su organización, pública o privada. Si respondes por el cumplimiento de tu empresa y quieres entender el marco español y europeo desde dentro, este curso es para ti.

    Si llevas años en lo público y sientes que tu experiencia pesa más que tu credencial, este programa es para ti.

    Qué vas a lograr

    Al terminar el curso, esto es lo que te llevas.

    El marco penal de la persona jurídica

    El marco penal de la persona jurídica Investigaciones internas y canales de denuncia Riesgos actuales y jurisprudencia reciente.

    Programa

    Dirección, metodología y certificación del curso.
    Lunes 20 De Julio De 2026
    • 9:30 – 9:45 Bienvenida institucional
    • 9:45 – 11:30 Marco regulatorio UE y España. Responsabilidad penal de personas jurídicas
    • 11:30 – 12:00 Descanso
    • 12:00 – 13:30 Tecnología, IA y delitos económicos
    • 13:30 – 14:30 Identificación del riesgo penal
    • 14:30 – 16:00 Almuerzo
    • 16:00 – 18:00 Estudio de caso: jurisprudencia reciente en responsabilidad penal corporativa
    Martes 21 De Julio De 2026
    • 9:30 – 11:30 Investigación policial y fiscal. Evidencia
    • 11:30 – 12:00 Descanso
    • 12:00 – 13:30 Investigaciones internas y canal de
    • 13:30 – 14:30 Diagnóstico y mapa de riesgos
    • 14:30 – 16:00 Almuerzo
    • 16:00 – 18:00 Visita institucional: Audiencia Nacional
    Miércoles 22 De Julio De 2026
    • 9:30 – 11:30 Riesgos y tipologías de blanqueo en
    • 11:30 – 12:00 Descanso
    • 12:00 – 13:00 Comercio internacional, inversiones y
    • 13:00 – 14:00 Mitigación y capacidad organizativa
    • 14:00 – 16:00 Almuerzo
    • 16:00 – 18:00 Visita institucional: Tribunal Supremo
    Jueves 23 De Julio De 2026
    • 9:30 – 11:30 Jurisprudencia reciente en delitos
    • 11:30 – 12:00 Descanso
    • 12:00 – 13:30 Sectores sensibles al riesgo penal
    • 13:30 – 14:30 Plan de prevención
    • 14:30 – 16:00 Almuerzo
    • 16:00 – 18:00 Visita institucional: brigadas de delitos económicos o agencia antifraude
    Viernes 24 De Julio De 2026
    • 9:30 – 11:30 Sujetos obligados y límites profesionales
    • 11:30 – 12:00 Descanso
    • 12:00 – 13:30 Gestión de crisis legal y comunicación corporativa. Simulación de crisis
    • 13:30 – 14:30 Cuadros de mando y gestión de crisis
    • 14:30 – 15:00 Clausura y entrega de diplomas
    • 21:00 – 23:30 Cena de camaradería y networking.
    Descarga el programa

    A cambio de nombre y correo. Compromiso bajo.

    Calendario

    Cinco jornadas presenciales en la sede de Madrid, del 20 al 24 de julio de 2026.

    Lunes 20 de julio de 2026

    Inicio del curso · sede de Madrid

    Martes 21 de julio de 2026

    Segunda jornada

    Miércoles 22 de julio de 2026

    Tercera jornada

    Jueves 23 de julio de 2026

    Cuarta jornada

    Viernes 24 de julio de 2026

    Cierre y entrega de certificados

    Profesorado

    Docentes con credencial y trayectoria reales en gobierno, academia y consultoría.

    Cómo es estudiar en la sede de Madrid

    Presencial e intensivo en la sede de Madrid de la Red Ortega y Gasset Iberoamericana, con credencial europea.

    Presencial en Madrid

    Semanas intensivas en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, barrio de Chamberí.

    Grupo internacional

    Convives y trabajas con profesionales de toda Iberoamérica.

    Claustro de primer nivel

    Profesorado de la red Ortega y Gasset, con experiencia real en gobierno y academia.

    Credencial europea

    Terminas con una certificación reconocida que suma a tu trayectoria.

    Panel de análisis político durante una sesión del instituto

    Tu certificado de Madrid

    Recibes el certificado de la Fundación Ortega-Marañón (España) y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (México). El Instituto de Investigación y Educación Económica (Argentina) participa como institución colaboradora del programa.

    Egresados de este programa

    Preguntas frecuentes

    ¿Dónde se imparte?

    En la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón en Madrid, de forma presencial. Es una semana intensiva, del 20 al 24 de julio de 2026.

    ¿Qué obtengo al terminar?

    Un certificado de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, expedido en Madrid, que acredita el curso de especialización.

    ¿Cuál es el horario?

    De 9:30 a 18:00 durante los cinco días, con descanso a media mañana y almuerzo. Cada jornada combina sesiones con especialistas y trabajo sobre casos reales.

    ¿Hay que gestionar el viaje y el alojamiento?

    Sí, el curso no los incluye. El instituto orienta sobre alojamiento cerca de la sede y sobre la documentación de viaje.

    ¿Cuánto cuesta?

    $2,000 USD. Solicita información para conocer las formas de pago disponibles.

    ¿Cómo me inscribo?

    Solicita información desde esta misma página y un asesor te guía en el proceso y en los plazos.

    Da el paso

    Solicita información y un asesor de admisiones te contacta. Resuelve tus dudas sobre proceso, becas y fechas, sin compromiso.

    Solo pedimos nombre, correo, teléfono y tu programa de interés.








      ¿Quieres llegar más lejos?

      Una experiencia académica internacional en Madrid, con la Fundación Ortega-Marañón.

      Tu ruta en Ortega

      Microcredencial, diplomado y maestría: una ruta modular. Cada paso certifica por separado y suma hacia el siguiente.